Đường dây lừa đảo tinh vi, huy động tới 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 70 triệu USD) từ khoảng 10.000 nhà đầu tư. Hứa hẹn lợi nhuận từ chăn nuôi bò quốc tế nhưng họ chỉ có thể được hoàn vốn bằng thịt bò.

Theo CCTV, cảnh sát quận Từ Hối, Thượng Hải vừa công bố chi tiết về một vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến quy mô lớn.

Một băng nhóm gồm 4 thành viên, chuyên huy động vốn cho dự án chăn nuôi bò “ma” trong suốt 8 năm qua, đã bị bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái vì tội huy động vốn trái phép.

Đường dây này quảng cáo rầm rộ rằng đang vận hành các trang trại gia súc ở nước ngoài và nhập khẩu thịt bò chất lượng cao về Trung Quốc để phân phối.

Bà Wu, một trong những nạn nhân, chia sẻ bà bắt đầu tin tưởng vào ứng dụng có tên “Xuanmin Yangniu” (tạm dịch: Toàn dân nuôi bò) sau khi trực tiếp đến thăm một cửa hàng trưng bày của họ tại khu mua sắm cao cấp. Ứng dụng này cam kết mức lợi nhuận hàng năm lên đến 12%. Bà đã đầu tư 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD) vào dự án.

Khi bà Wu tìm cách rút lại khoản đầu tư vào năm ngoái, nhân viên chăm sóc khách hàng của ứng dụng đã thông báo rằng họ chỉ có thể trả lại cho bà bằng thịt bò, hoặc bà có thể thử bán số thịt đó trên nền tảng của họ để thu hồi tiền mặt.

“Ông chủ ứng dụng nói ông ta không làm gì sai và chúng tôi phải tự chịu trách nhiệm”, bà Wu bức xúc kể lại.

Ông Fan, một nạn nhân khác, đã đầu tư 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 140.000 USD). Ông tuyệt vọng nói: “Họ nói có thể đưa cho tôi thịt bò trị giá 1 triệu nhân dân tệ. Làm sao tôi ăn hết từng đó thịt bò?”

Ứng dụng đầu tư nuôi bò lừa đảo. Ảnh: CCTV

Nạn nhân thứ ba, ông Hu, không chỉ rót 3 triệu nhân dân tệ vào mô hình này mà còn giới thiệu cho bạn bè. Khi phát hiện chỉ có thể nhận lại thịt bò thay vì tiền lãi và gốc, ông Hu ngao ngán: “Tôi có thể làm gì với tất cả số thịt bò đó? Chẳng lẽ tôi mang ra chợ trời bán? Tôi đâu có giấy phép kinh doanh thịt bò”.

Theo điều tra của cảnh sát, nhóm lừa đảo đã chi tiền cho một số trang trại gia súc ở nước ngoài để được phép lắp đặt camera. Sau đó, họ sử dụng những video này để gửi cho các nhà đầu tư tiềm năng, nhằm tạo dựng lòng tin rằng dự án là có thật và đang hoạt động hiệu quả.

Thực tế, thịt bò mà nhóm lừa đảo cung cấp cho nhà đầu tư khi bị yêu cầu hoàn vốn không phải là hàng nhập khẩu như quảng cáo, mà được thu mua từ các chợ đầu mối trong nước.

Cảnh sát họ Liu cho biết, mặc dù không thể kiếm lời từ việc bán thịt bò, họ đã dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước đó. “Chúng vận hành trò lừa đảo theo mô hình Ponzi này cho đến khi chuỗi vốn của chúng bị đứt gãy”, ông Liu nói.

Ước tính, có khoảng 10.000 cá nhân đã “sập bẫy” đầu tư vào mô hình này. Trong đó, khoảng 2.000 người vẫn chưa nhận lại được tiền, với tổng số tiền còn mắc kẹt lên tới 40 triệu nhân dân tệ (khoảng 6 triệu USD).

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Duy Anh

Nguồn: https://nguoiquansat.vn/